Ex-administradora de empresa é suspeita de participar do desvio de mais de R$ 1 milhão de clínica oftalmológica em São Luís

De acordo com a DRF, as investigações tiveram início no começo deste ano, após os sócios da clínica perceberam inconsistências no balanço patrimonial da empresa. Diante das suspeitas, foram realizadas quebras de sigilo bancário dos suspeitos, sendo comprovadas várias transferências bancárias e pagamento de boletos realizados na conta da empresa, tendo como favorecido os investigados ou seus familiares. Os desvios feitos pelo grupo criminoso totalizou aproximadamente a quantia de R$ 400 mil.

Além desse valor, a polícia identificou que a ex-administradora da empresa, que é uma das investigadas, deixou de realizar diversos pagamentos de impostos, causando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 800 mil para a clínica.

Foi constatado, ainda, que um dos suspeitos realizou empréstimos em instituições financeiras na conta da clínica, em valores de aproximadamente R$ 300 mil. Ao todo, o prejuízo financeiro causado à empresa foi cerca de R$ 1,5 milhão.

Durante o cumprimento das buscas e apreensões, a polícia encontrou vários documentações da clínica e dos sócios nas residências dos investigados, bem como comprovantes de pagamento de boletos na conta da empresa e como favorecido os investigados.

Ainda de acordo com a DRF, para que houvesse o ressarcimento do prejuízo financeiro da vítima, foram sequestrados dois veículos encontrados na posse dos suspeitos e solicitado o bloqueio de aproximadamente R$ 400 mil da conta dos investigados.